Викрили факти протиправної діяльності, на той час ще директора спиртового заводу, оперативники управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області Нацполіції та слідчі слідчого управління обласної поліції.
За даними слідства, впродовж 2018–2021 років службові особи підприємства формували фіктивний податковий кредит з ПДВ через ризикові та пов’язані підприємства. Таким чином документально підтверджували походження товарів, хоча фактично купували їх за готівку без відображення в бухгалтерській та податковій звітності.
Такі дії призвели до збитків державі на понад 21,5 млн грн у вигляді несплачених податків.
У жовтні минулого року поліцейські повідомили колишньому директору держпідприємства про підозру за ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)) Кримінального кодексу України.
Нині, за результатами проведеного досудового розслідування, обвинувальний акт стосовно фігуранта скеровано до суду. Заходи з викриття проводились спільно з обласним УСБУ. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювали прокурори Тернопільської обласної прокуратури.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину та не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
