Слідчі СБУ завершили досудове розслідування кримінального провадження щодо двох жителів Луганська за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.
Слідством встановлено, що на початку лютого 2015 року зазначені особи створили у Луганську незаконну фінансову установу «Перший комерційний центр», яка обготівковувала кошти з рахунків учасників терористичної організації «ЛНР» як в українській, так й іноземній валютах, виплачувала бойовикам грошові перекази, зараховувала кошти на їх поточні рахунки, обмінювала валюту тощо.
Спільники терористів акумулювали кошти з різних джерел, зокрема з Росії, і переводили на рахунки українських банківських установ. Кур’єри знімали гроші у відділеннях банків на підконтрольній українській владі територіях та готівкою завозили до так званої «ЛНР». Щомісячний оборот фінустанови становив майже 25 мільйонів гривень, з яких сплачувалися «податки» фіскальним органам терористів.
Загалом з березня до вересня 2015 року зловмисники забезпечили видачу бойовикам «ЛНР» готівкових коштів на більше ніж 69 мільйонів гривень.
У ході розслідування співробітниками СБУ затримано двох представників «Першого комерційного центру» під час реалізації ними у Києві одного з етапів даної злочинної схеми. Сьогодні суд до них обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також накладено арешт на майно обвинувачених та кошти, що знаходилися на їх банківських рахунках загальною сумою понад 1 млн. грн.
Кримінальне провадження, яке проводило Тернопільське УСБУ, скеровано до суду. Відповідно до чинного законодавства зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 10 років з конфіскацією майна.
Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю
УСБУ в Тернопільській області
